Financial Crimes Compliance
Service /金融服务咨询
保护你的企业免受金融犯罪比以往任何时候都更加重要.
在当今复杂的金融环境中, 老练的犯罪分子不断设计新的方法来利用漏洞并获取价值. 随着行业力量在多个方面对金融机构施加压力，有效管理FCC风险正变得越来越困难.
我们的法务会计专家在进行内部调查方面也有丰富的经验, 帮助公司发现员工盗窃行为, kickback schemes, or financial statement fraud. 他们的技能也应用于并购过程中的尽职调查, 确保财务陈述准确，无重大错报.
除了公司欺诈案件, 我们的法医专家支持破产调查, insurance claims, 甚至出现经济纠纷的家庭法案件, 帮助量化经济损失, value assets, 并对复杂的财务状况提供客观的分析.
Managing FCC Risks
Financial Crimes Compliance
Regulatory Scrutiny
+ 对联邦通信委员会相关违法行为的罚款继续增加 in the aggregate 在个别机构 level
+ 监管机构正在部署先进的分析技术 monitor compliance and effectiveness
+ 制裁形势正在恶化 complexity
+ 关注新兴技术（加密货币和人工智能）
Evolving Criminal Behavior
+ Criminals are leveraging technology to devise more complex schemes, 包括使用生成式人工智能来模拟公司负责人和超高净值人士
+ Digital capabilities and assets provide a greater attack surface area
+ 客户尽职调查和监控 are increasingly a real–time requirement
Advanced Technologies
+ 人工智能和机器学习（ML）算法提高自动化和减少错误 positives
+ Generative AI to help assist 高语境和判断导向的任务，如调查和搜救 filing
People and Talent
As the FCC team has grown, 重要的是，机构投资于他们的人员和能力，以在控制的同时提高绩效 costs.
Focus Areas
Cross-functional Collaboration
鼓励合规性之间的协作, legal, operations, 和IT团队打破孤岛，共享关键信息.
Upskilling and Training
定期向员工通报不断变化的法规, emerging threats, 以及与不同金融犯罪有关的危险信号—train staff on 数据分析工具、事务监控系统和其他技术 用于侦查和调查.
Process and Workflow
简化核心FCC流程和工作流程可以显著改善 团队的效率和效果.
Focus Areas
Cross-functional Collaboration
鼓励合规性之间的协作, legal, operations, 和IT团队打破孤岛，共享关键信息.
Upskilling and Training
定期向员工通报不断变化的法规, emerging threats, 以及与不同金融犯罪有关的危险信号—train staff on 数据分析工具、事务监控系统和其他技术 用于侦查和调查.
Collaboration Platforms
实现安全的通信平台和数据–sharing tools to facilitate 团队内部以及与其他部门的无缝协作.
Benchmarking
根据行业标准和最佳实践对您的团队绩效进行基准测试 identify areas for improvement.
Technology and Automation
Focus Areas
Streamlined Workflows
Automate repetitive tasks, leverage case management systems, and optimize 提高程序效率，减少手工操作
Data-Driven Approach
分析历史数据和事务模式 identify 可疑活动和优先调查. 投资人工智能（AI）和机器学习（ML）工具，用于自动筛选和异常检测.
How We Help Clients
WE提供全面的金融犯罪咨询服务, 使您能够主动对抗威胁, minimize risk, 确保你的行动的完整性.
Focus Areas
金融犯罪风险评估
We identify 脆弱性，评估风险，并建议量身定制的缓解策略.
Independent Review
We can conduct the BSA–需要十大电子游艺平台首选审查功能，以满足您的义务和 了解项目的健康状况和可以改进的地方.
程序设计与实现
我们设计并实施有效的“反洗钱”/制裁方案，以满足监管要求并将监管风险降至最低.
Strengthen Your Defenses
We can provide the incremental expertise to e提高您发现、预防和应对金融犯罪威胁的能力，降低监管风险，维护您的声誉.
AI and Automation Strategy
We can help you leverage 在FCC价值链上建立先进的人工智能模型，以减少误报，增加真报， 降低合规成本，有效管理 金融犯罪带来的风险.
Training & Awareness Programs
We equip your 员工具备识别和报告可疑活动的知识和技能.
Team
David Onorato
Principal
Financial Services Consulting
Christopher S. Rigg
Principal
Financial Services Consulting
Insights & News
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